Уважаемые акционеры!
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово» сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения годового общего собрания акционеров проводится по месту нахождения общества: 143000, г. Одинцово, Московской области, ул. Баковская, дом 5, актовый зал.
Дата проведения годового общего собрания — 13 мая 2019 года.
Время начала годового общего собрания — в 15 часов 00 мин.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится по месту проведения собрания – 13 мая 2019 года.
Начала регистрации — 14 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2019 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
— акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год;
— акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
-
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества по результатам 2018 отчетного года.
-
О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.
-
Об избрании членов Совета директоров Общества.
-
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
-
Об утверждении Аудитора Общества.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово», по указанной повестке дня Вы можете по адресу: Московской область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Баковская, дом 5, помещение 209, в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 15-00 час по местному времени.
Справки по телефону: 8-495-591-07-90 с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни.
Совет директоров Закрытого акционерного общества
«Производственное объединение „Одинцово“»