Уважаемые акционеры!
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение „Одинцово“» сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
1. Общие сведения об акционерном обществе.
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Одинцово»
1.2. Сокращенное наименование Общества: ЗАО «ПО «Одинцово».
1.3. Адрес места нахождения Общества: Россия, 143005, г. Одинцово, Московская обл. ул. Баковская д. 5.
1.4. Контактный телефон: +7 (495) 591-07-90
1.5. Адрес электронной почты: info@po-odintsovo.ru Адрес в сети Интернет: http://www/po-odintsovo.ru/news/.
1.6. Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: 04.11.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1435
Государственный регистрационный номер: 1025004064865
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5032007079
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения годового общего собрания – 25 апреля 2018 года.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров проводится по месту нахождения общества: 143000, г.Одинцово, Московской области, ул. Баковская, дом 5.
2.4. Время начало внеочередного общего собрания - в 15 часов 00 мин.
2.5. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров проводится по месту проведения собрания — 25 апреля 2018 года.
2.6. Начало регистрации — 14 час.30 мин. При регистрации участники собрания акционеров предъявляют паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 апреля 2018 года.
2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетень: Россия, 143005, г. Одинцово, Московской области, ул. Баковская, дом 5
2.9. Дата окончания принятия заполненного бюллетеня — не позднее двух дней до даты проведения собрания.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год;
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год.
2.11. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
2.12. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению собрания:- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выписки из протокола заседания Совета директоров по вопросам вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год;
- годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директор Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- выписка из протокола заседания Совета директоров о предложениях годовому Общему собранию акционеров;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 05 апреля 2018 года по адресу: Россия, 143005, г. Одинцово, Московской обл., ул. Баковская, дом 5. Справки по телефону: +7 495 591-14-20 с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.
2.13. Порядок сообщения акционерам ЗАО «ПО «Одинцово» о проведении Годового собрания акционеров не позднее 05 апреля 2018 года: бюллетени голосования направить лицам, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом по почтовым адресам акционеров, в сети Интернет: http://www/po-odintsovo.ru/news/, а также на странице информационного агентства « Интерфакс» в сети «Интернет» в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Совет директоров Закрытого акционерного общества
«Производственное объединение „Одинцово“»